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骗子盗QQ号冒充老总 骗出纳汇款

集号吧丨发表时间:2017-08-14丨访问量:3176
[摘要]电信、网络诈骗的手段层出不穷,让人防不胜防.

骗子盗QQ号冒充老总 骗秦市出纳汇款48.8万


近年来电信、网络诈骗的手段层出不穷,媒体上曝光的诈骗案例提醒也非常多,诈骗圈套总是让人防不胜防.


近日,秦皇岛市一建筑公司出纳就误入骗局,48.8万元在不到一个小时的时间里被快速提走。让我们一起了解一下


揭秘骗局


1 盗取公司老总QQ号,设局骗入群聊


QQ.jpg


8月9日上午,秦皇岛某建设公司出纳单女士收到一陌生号码发来的短信,对方自称是公司的总经理张总,让她马上加入公司高层的QQ群,以方便安排工作。


QQ号码.jpg


单女士没有怀疑进入QQ群后发现,群里包括她在内一共五个人,除了另外一名公司财务人员外,另外三人都是公司的高管、老板。刚刚进群时,三个正在聊天,促使单女士更加坚信三位高管的身份。


2 博得信任后,实施诈骗


QQ靓号.jpg


这个假冒的“张总”称,现正在开会不能打电话,让单女士联系深圳的田总(第四个骗子)问一下合同的保证金有没有打过来。


QQ群.jpg


单女士联系了这位田总后,确认已经将48.8万元的保证金打到了“张总”的私人帐户,经假冒的张总确认,的确有48.8万元的“保证金”到账,“张总”称,回头汇到公司帐户。还要请单女士把合同转发给“田总”,如果无疑义,这单“项目”就谈成了。


QQ骗局.jpg


按照“张总”的吩咐,单女士在一步一步进入诈骗团伙的圈套。



3 诈骗得逞,金蝉脱壳


“田总”对合同产生质疑,不同意签合同,要求索要之前“打”过去的48.8万元的保证金。


QQ邮箱.jpg


“张总”谎称为不影响双方以后的合作,命令单女士先将48.8万元汇到“田总”的帐户,单女士想,反正这钱已经汇到了“张总”的帐户,就没多想,按“张总”指示,将48.8万元汇到“田总”帐户。


天价QQ.jpg


确认得手后,“张总”再次要求单女士汇款给“田总”48万元,单女士觉得有些不对,打电话跟张总确认后才恍然大悟,是自己入了骗局。


QQ诈骗.jpg


报警后,从汇款到调查,不足一个小时的时间,这个诈骗团伙已经从全国各个城市将钱取走。


目前,警方已对此案开展了全面的调查侦破工作。这已经不是第一起发生在秦皇岛的网络诈骗案,之前在北戴河也发生过类似的案件。


4月28日,北戴河分局接报警称:北戴河某旅游公司,以QQ冒充领导方式诈骗公司73.8万元。


北戴河分局接到报警后,成立专案组开展侦办工作。经对案件过程的分析研判,办案民警兵分两路,从涉案资金流、资讯流两条战线同步开展侦查。案件中QQ号码虚拟身份是一条重要线索,办案民警对其追根溯源、深挖细查,先后核查虚拟身份信息4000余条,银行卡信息300余份,电子信息数据20万条。


办案民警根据线索寻线追击,辗转北京、广西、广东、浙江、上海、福建等15个省、市,历时35天的昼夜奋战、层层抽茧剥丝,最终将目标锁定在广西宾阳,犯罪嫌疑人罗某进入侦破视线,随后5名涉案犯罪嫌疑人先后浮出水面。


5月27日零点,办案民警将罗某等4名犯罪嫌疑人在其租住的广西省贺州市某小区抓获,捣毁电信诈骗窝点1处,收缴做案笔记本电脑4个、手机6部。至此,“4.28”电信诈骗案成功告破。


6月3日12时,民警又将逃窜至广西南宁宾阳县的罪嫌疑人曾某抓获。


现在很多骗子都是利用领导让下属转款,下属没有及时联系领导,没有及时沟通领导,看到你是领导常用的联系方式及时和领导确认一下信息,以免发生以上的情况.

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